වාහන මිලදී ගැනීම සහ කල්බදු වාරික ගෙවීම සඳහා මුදල් යෙදවූ ආකාරය සනාථ කිරීමට අපොහොසත් වීම මත මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගත් කොටවිල පොලිසියේ පාලන අංශයේ ස්ථානාධිපතිනි, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක වරුණි කේශලා බෝගහවත්ත මහත්මිය ඇතුළු සැකකරුවන් සිව්දෙනෙකු ලබන 06 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට මාතර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් චතුර දිසානායක මහතා අද (03) නියෝග කළේය.
පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය මඟින් අත්අඩංගුවට ගත් මෙම සැකකරුවන් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙම නියෝගය ලබා දුන්නේය.
මෙසේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ සෙසු සැකකරුවන් අතර මාතර සමුපකාර රෝහලේ සේවකයෙකු, සේවිකාවක සහ බෙරලපනාතර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ද වන බව වාර්තා වේ.
විමර්ශන නිලධාරීන් අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් සඳහන් කර ඇත්තේ, මාතර සමුපකාර සමිතිය තුළ සිදුව ඇතැයි කියන රුපියල් කෝටි 500කට අධික දැවැන්ත මූල්‍ය වංචාව සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ දීර්ඝ විමර්ශනවලදී මෙම සැකකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය වූ බවයි.
එමෙන්ම සැකකාර ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරිය භාවිත කළ මෝටර් රථයේ කල්බදු වාරික ගෙවීම සහ ඇගේ බැංකු ගිණුම්වලට විශාල වශයෙන් මුදල් ලැබී තිබීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන නිලධාරීන් හමුවේ නීත්‍යානුකූල මූලාශ්‍ර සනාථ කිරීමට ඇය අපොහොසත් වී ඇති බවද අධිකරණයේදී අනාවරණය විය.
මීට අදාළව ඉකුත් ඔක්තෝබර් 16 වැනි දින පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී, අදාළ සැකකරුවන් තිදෙනා සන්තකයේ තිබූ මෝටර් රථ දෙකක්, ලොරි රථ දෙකක් සහ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරිය සතුව තිබූ මෝටර් රථය ද මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ පොලිස් භාරයට ගෙන තිබිණි.
මාතර දිස්ත්‍රික් සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සංගමය සහ මාතර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක තැන්පත්කරුවන්ගේ රුපියල් කෝටි ගණනක අරමුදල් නීතිවිරෝධී ලෙස විවිධ ගිණුම් වෙත හුවමාරු කරමින් සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට චෝදනා ලැබ, එම සමිතිවල හිටපු සභාපතිවරයකු වන චමින්ද ගුණසේකර මීට පෙර අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීය.
එම මූල්‍ය වංචාවෙන් උපයාගත් අයථා මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ ජාලය සහ විවිධ පාර්ශ්වයන් වෙත වරප්‍රසාද හා දේපළ ලෙස ලබාදී ඇති ආකාරය පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය මඟින් පුළුල් විමර්ශනයක් අඛණ්ඩව සිදුකරමින් පවතී
Four Arrested in Massive Financial Fraud Investigation in Matara
In a significant development, four suspects, including the head of the Matara police's administrative division, Chief Inspector Waruni Keshala Bogahawaththa, were remanded until June 6 by Chief Magistrate Chathura Disanayaka today, following their arrest under the Money Laundering Act for alleged failure to verify funds used for vehicle purchases and installment payments.
This decision came after the suspects were presented to the court by the police's Financial Crimes Investigation Division. Among those remanded are a staff member and a nurse from the Matara general hospital, as well as a former director of a diverse service cooperative society in Beralapanathara.
Court officials revealed that the investigation had uncovered links between the suspects and an extensive fraud scheme involving over Rs. 500 million purported to have occurred within the Matara cooperative society. This massive financial deception was brought to light through extensive inquiries conducted by the investigative team.
Additionally, it was disclosed in court that the Chief Inspector had failed to provide legal sources to confirm substantial funds received in her bank accounts, along with installment payments made for vehicles connected to her.
During a special operation conducted by the Financial Crimes Division on October 16, two vehicles, two trucks, and the Chief Inspector's car were seized by police under the Money Laundering Act. This seizure was part of an ongoing investigation into illegal fund transfers from depositors of several institutions, including the Matara District Cooperative Rural Bank Union and other diverse service cooperatives, that allegedly facilitated fraudulent transactions.
Chamintha Gunasekara, a former chairman of one of these cooperatives, had previously been arrested and remanded for his involvement in this financial fraud case.
The Criminal Investigation Department and the Financial Crimes Investigation Unit continue their thorough investigation into the money laundering network, scrutinizing how the proceeds from this fraud were distributed as bribes and properties to various parties involved.
*Note: In case of any discrepancy between the Sinhala and English versions, the Sinhala version shall prevail.
